Крупный российский банк из топ-20 (название не раскрыто): ИИ-проверка контрагентов в комплаенсе
Что внедрили
Комплаенс-служба внедрила систему автоматической проверки контрагентов по данным ЕГРЮЛ, картотеке арбитражных дел, реестрам банкротств и санкционным спискам.
Результат
До внедрения один сотрудник проверял 15–20 контрагентов в день; после система обрабатывала более 500 запросов в сутки, а специалисты занимались спорными случаями.
Банк анонимен; дата внедрения и методика измерения не раскрыты.
Задачи
KYC; due diligence; проверка контрагентов; санкционные списки; комплаенс
Параметры внедрения
- Компания
- Крупный российский банк из топ-20 (название не раскрыто)
- Отрасль
- Финансы и страхование
- Процессы
- Безопасность и управление рисками; Юридическая работа
- Сроки
- Не указаны
- Стоимость
- Не раскрыта
Источники
ИИ в юриспруденции: Нейросети в юриспруденции: как ИИ...Публикация источника: