Росфинмониторинг: ИИ-скрининг деклараций и отчётов для финансового мониторинга
Что внедрили
Ведомство применяет ИИ для скрининга больших массивов деклараций и отчётов, выявления непривычных схем и построения риск-профилей групп клиентов.
Результат
Количественный эффект не раскрыт.
Конкретная модель или поставщик решения не названы.
Задачи
скрининг деклараций; анализ отчётности; выявление аномалий; риск-профилирование; AML/CFT
Параметры внедрения
- Компания
- Росфинмониторинг
- Отрасль
- Государственное управление
- Процессы
- Безопасность и управление рисками; Планирование и управленческая аналитика
- Сроки
- Не указаны
- Стоимость
- Не раскрыта