Банк России и Банк Англии: Проект Hertha для выявления подозрительных счетов
Что внедрили
В совместном проекте агрегированные данные платёжной системы анализировались с применением ИИ для выявления подозрительных счетов.
Результат
Банки выявили на 12% больше подозрительных счетов по сравнению со стандартным мониторингом.
Статья не раскрывает названия банков, получивших результат, помимо участников совместного проекта.
Задачи
AML/CFT; мониторинг транзакций; анализ платёжных потоков; выявление аномалий; машинное обучение
Параметры внедрения
- Компания
- Банк России и Банк Англии
- Отрасль
- Финансы и страхование
- Процессы
- Безопасность и управление рисками; Планирование и управленческая аналитика
- Продукт
- Hertha
- Сроки
- Не указаны
- Стоимость
- Не раскрыта